Especialistas en Compliance Empresarial en Querétaro

Diseñamos e implementamos las medidas preventivas necesarias para proteger los intereses de tu empresa ante los riesgos que en materia Corporativa, Mercantil, Laboral, Ambiental y Penal pueda incurrir. 

CONSULTA GRATIS

Te brindamos asistencia para prevenir, proteger y consolidar tu estructura legal.

Expertos en Compliance Laboral

Reduce tus riesgos legales

 La prevención en derecho laboral con nosotros minimiza la exposición a posibles conflictos, demandas y sanciones.

Ahorra tiempo y recursos financieros

Al anticiparte a problemas legales evitas costosos litigios y multas. Nuestras estrategias preventivas protegen la salud financiera de tu empresa y evitan gastos innecesarios. 

Protege el futuro legal de tu empresa 

Un enfoque preventivo no solo resguarda legalmente a tu empresa, sino que también mejora tu reputación.

Con nuestras estrategias en Compliance Empresarial no tendrás que preocuparte por:

  • Estar preparado para cualquier inspección.
  • La clausura de tu centro de trabajo.
  • Ser demandado continuamente por tus trabajadores.
  • Riesgos delictivos que se puedan presentar en tu empresa.
  • Ser víctima de algún tipo de fraude.


Y sobre todo implementes una estrategia legal preventiva en compliance que fortalezca tu negocio para el futuro.

¿Sabías que...?

Anualmente se cometen alrededor de 3 millones de delitos contra empresas en México.

Las multas por incumplimientos laborales pueden ir de 5 mil y hasta 5 millones de pesos.

Una multa por daños al medio ambiente en México puede llegar a ser hasta por 50 mil veces el salario mínimo vigente.

Actualmente las empresas que cuentan con una asesoría legal preventiva, disminuyen hasta un 95% de gastos provenientes de multas, sanciones, juicios, fraudes, entre otros.

Descubre cómo funciona trabajar con nosotros

  • Agenda una asesoría gratuita.
  • Evaluamos las necesidades de tu empresa.
  • Te presentamos un plan de trabajo.
  • Realizamos un diagnóstico profundo.
  • Establecemos una estrategia personalizada de actividades a ejecutar de forma continua.

Conoce nuestros servicios de Compliance

Servicios de Compliance en Derecho Laboral & Penal

  • Realizamos auditorías preventivas, en materia laboral, en tu centro de trabajo, para evitar riesgos y contingencias en el futuro.


  • Te diseñamos un calendario anual de cumplimiento, en el cual tendrás presente las fechas más importantes para tu empresa en materia laboral.


  • Organizamos un expediente laboral de cada uno de tus trabajadores.


  • Implementamos una carpeta de medios probatorios que se actualizará permanente, la cual te brindará seguridad ante cualquier conflicto.


  • Elaboramos, de acuerdo a los antecedentes de tu empresa y características de tu sindicato, tu manual personalizado de negociación sindical.
  • Elaboramos todos tus documentos laborales, no sólo para que cumplan con el marco normativo, sino también para que se adecuen a las necesidades y características de tu empresa.


  • Te asesoramos y gestionamos el visto bueno de Protección Civil para que obtengas tu licencia de funcionamiento y evites, permanentemente, cualquier sanción.


  • Elaboramos un manual de prevención delictiva en tu centro de trabajo.


  • Diseñamos e implementamos políticas internas para evitar riesgos delictivos en tu centro de trabajo.

Servicios de Compliance en Derecho Corporativo, Mercantil & Ambiental

  • Realizamos una due diligence puntual, previo a cualquier acuerdo importante que tu empresa haga con otra.


  • Te proponemos esquemas de gobierno corporativo que permitan un adecuado y previsor desempeño de tu empresa.


  • Implementamos políticas internas para el uso correcto de los poderes notariales otorgados por tu sociedad.


  • Identificamos áreas de oportunidad y mejora en tu manejo de información confidencial.


  • Diseñamos estrategias para que cumplas con las leyes de protección de datos personales en tu empresa.
  • Te asesoramos en materia ambiental respecto a: Áreas naturales protegidas, Residuos peligrosos; Terrenos forestales; Emisión de gaseas a la atmósfera; y Concentración de contaminantes en suelo y agua.


  • Gestionamos tu dictamen de impacto ambiental.


  • Te asesoramos en la implementación de las Normas Oficiales Mexicanas ambientales en tu centro de trabajo, tales como: Iluminación, ruido; y Manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas.


  • Realizamos procedimientos de nulidad administrativa, recursos de revisión e impugnación de multas o sanciones en materia ambiental.


  • Gestionamos disminuciones o eliminación de multas o sanciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad y concesionarias de agua potable.

¡Bienvenido a ZAPARDI, tu socio legal en asuntos laborales y compliance empresarial!

En ZAPARDI, nos comprometemos con la excelencia y la protección de tus intereses en el ámbito de compliance. Nuestros servicios van desde la prevención de conflictos hasta la representación en litigios, ofreciendo un enfoque integral para asegurar el cumplimiento normativo y la protección legal de tu empresa.


No solo defendemos la justicia, sino que también promovemos la creación de entornos laborales armoniosos y equitativos. 


Nuestra meta es garantizar un éxito sostenible tanto para empleadores como para empleados, mediante el cumplimiento normativo y la promoción de relaciones laborales justas y transparentes.

CONOCE MÁS

Algunos testimonios

Gracias a la asesoría de ZAPARDI, hemos podido implementar nuevas metodologías con confianza, sabiendo que cumplimos con todos los requisitos legales. Esto nos ha permitido impulsar nuestras operaciones comerciales con éxito en la era moderna, manteniéndonos competitivos y adaptándonos a un entorno empresarial en constante cambio.

- Rodrigo

Desde el inicio de nuestra colaboración, ZAPARDI ha demostrado un profundo compromiso con nuestros intereses comerciales. Nos han guiado con maestría a través de complejos acuerdos comerciales y contratos, y nos han brindado una sólida protección en cuestiones de propiedad intelectual. Esto nos ha permitido concentrarnos plenamente en lo que mejor sabemos hacer: innovar y llevar nuestra agencia al siguiente nivel.

- Sara, Ingrid y Pamela

Desde el momento en que comencé a trabajar con ZAPARDI, he sentido un profundo sentido de tranquilidad y confianza. Su equipo legal especializado en temas laborales no solo ha demostrado un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones pertinentes, sino que también han sido proactivos en la identificación y prevención de posibles riesgos laborales en mis establecimientos.

- Maricruz

Gracias a la asesoría de ZAPARDI, hemos podido implementar nuevas metodologías con confianza, sabiendo que cumplimos con todos los requisitos legales. Esto nos ha permitido impulsar nuestras operaciones comerciales con éxito en la era moderna, manteniéndonos competitivos y adaptándonos a un entorno empresarial en constante cambio.

- Rodrigo

Desde el inicio de nuestra colaboración, ZAPARDI ha demostrado un profundo compromiso con nuestros intereses comerciales. Nos han guiado con maestría a través de complejos acuerdos comerciales y contratos, y nos han brindado una sólida protección en cuestiones de propiedad intelectual. Esto nos ha permitido concentrarnos plenamente en lo que mejor sabemos hacer: innovar y llevar nuestra agencia al siguiente nivel.

- Sara, Ingrid y Pamela

Preguntas frecuentes

  • ¿Qué se entiende por Compliance legal?

    Se traduce del inglés como ‘cumplimiento’ &, haciendo referencia al cumplimiento normativo, se ha entendido como un sistema formal de políticas, procedimientos, medidas de control y acciones, por parte de las empresas, para detectar, prevenir y, en su caso, actuar frente a posibles violaciones de leyes y regulaciones en todas las materias.

  • ¿Cuáles son los riesgos más comunes que puede enfrentar una empresa?

    Dependiendo del giro de la empresa y de las materias del derecho con las que más

    esté relacionada, -de manera general- mediante un programa de cumplimiento se

    intentan prevenir situaciones en las que una empresa puede ser parte, tales como:


    • Fraudes;
    • Demandas;
    • Multas;
    • Sanciones;
    • Delitos.

  • ¿Qué hace un abogado en Compliance Legal?

    Un abogado en Compliance Legal asesora a las empresas en el desarrollo, implementación y mantenimiento de programas de cumplimiento normativo efectivos. 


    Esto puede incluir la evaluación de riesgos, la elaboración de políticas y procedimientos internos, la capacitación del personal, la supervisión del cumplimiento normativo, la resolución de conflictos y la representación legal en caso de investigaciones o litigios relacionados con el cumplimiento.

  • ¿Cómo escoger un especialista en Compliance Legal?

    Al elegir un especialista en Compliance Legal, es importante buscar profesionales con experiencia y conocimientos sólidos en derecho corporativo, regulaciones sectoriales específicas y estándares éticos aplicables. Además, se debe considerar su historial de casos y referencias, así como su capacidad para adaptarse a las necesidades y características únicas de tu empresa.


  • ¿Cómo surge en México el Compliance Legal?

    El Compliance Legal surge en México como respuesta a la creciente complejidad de las regulaciones y la necesidad de las empresas de garantizar el cumplimiento normativo en un entorno empresarial cada vez más regulado y globalizado. Las empresas se han dado cuenta de la importancia de mantener una conducta ética y cumplir con las leyes para evitar riesgos legales y proteger su reputación.

  • ¿Por qué es importante el Compliance Legal dentro de una empresa?

    Una debida diligencia es el proceso, generalmente llevado a cabo por los abogados de tu empresa, mediante el cual se realiza una investigación exhaustiva de la empresa o persona con quien harás un acuerdo futuro, por ejemplo, previo a un contrato importante o a la autorización de un crédito considerable.


    La intensión es percatarte a tiempo de cualquier riesgo que pudiera existir &, con esa

    información, tomar las decisiones correctas.

    No existe un modelo prestablecido para realizar una debida diligencia, suelen ser a criterio de tus abogados & al asunto que esté en juego; no obstante, por lo regular, se investigan direcciones, cumplimiento fiscal, historial en el Buró de Crédito, antecedentes en el Registro Público de Comercio, poder adquisitivo, si la otra parte ha sido demandada

    anteriormente, la veracidad de sus referencias y garantías, etc.

  • ¿Una auditoría preventiva me ayudará a estar preparado para una inspección?

    Las inspecciones en tu centro de trabajo, independientemente del tipo, se presentan inesperadamente; por ende, es importante que estés preparado en todo momento. En las empresas que se cuenta con un programa de cumplimiento, su equipo de abogados realiza un análisis exhaustivo de los ordenamientos legales que regulan dicha empresa, sus obligaciones y normas oficiales mexicanas con las cuales debe cumplir dependiendo de ssu actividad para, posteriormente, realizar una serie de auditorías preventivas, de las cuales resulte evidente todo aquello que se debe elaborar, corregir, implementar, certificar, tramitar, etc., fijando plazos y posteriores revisiones hasta que la empresa quede preparada en todo momento para pasar cualquier inspección de la que pudiera ser objeto.

  • ¿Cómo puedo proteger la información confidencial de mi empresa?

    En cuanto al ámbito legal se refiere, celebra convenios de confidencialidad con todos

    tus colaboradores, añade cláusulas de confidencialidad en todo contrato de cualquier materia en los que seas parte y, en general, asegúrate a través de tus abogados de que tu empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de protección de datos y seguridad.

  • ¿Cuáles son las multas más comunes para una empresa?

    El mayor porcentaje de multas a empresas, en México, proviene de violaciones a la legislación laboran, con temas tales como subcontratación, reparto de utilidades, no permitir inspecciones de trabajo, falta de pago de aguinaldo y discriminación en los centros de trabajo.

  • ¿Si soy una PYME o emprendedor también debo tener un plan de Compliance?

    Por supuesto, es común pensar que lo necesitarás hasta que tu empresa crezca, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas son quienes más requieren de un plan preventivo de cumplimiento ya que, ante una situación inesperada y al no estar aún consolidadas, pueden incluso entrar en una quiebra definitiva.

  • ¿En qué beneficia tener un plan de Compliance?

    Diversos pueden ser los beneficios, no sólo en el ámbito legal, que tiene una empresa que ha implementado un plan de cumplimiento, por ejemplo:


    • Al estar al día con la normativa aplicable en tu sector, reducirás el riesgo de multas y cualquier tipo de sanciones.
    • Estarás tranquilo ante cualquier inspección de la que tu empresa pudiera ser parte.
    • Evitarás litigios costosos y desgastantes o, en situaciones que sean inevitables, estarás preparado para enfrentarlos con los mejores medios probatorios de respaldo.
    • Como efecto secundario, al prepararte para cumplir con los requisitos de toda la normativa aplicable para tu empresa, se verán reducidos los riesgos de accidentes o daños mayores ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en tu empresa.
    • Tu empresa proyectará una mayor confianza a tus clientes y acreedores, obteniendo una ventaja competitiva en el mercado.

  • ¿En qué consiste una due diligence?

    Una debida diligencia es el proceso, generalmente llevado a cabo por los abogados de tu empresa, mediante el cual se realiza una investigación exhaustiva de la empresa o persona con quien harás un acuerdo futuro, por ejemplo, previo a un contrato importante o a la autorización de un crédito considerable.


    La intensión es percatarte a tiempo de cualquier riesgo que pudiera existir y, con esa información, tomar las decisiones correctas.


    No existe un modelo prestablecido para realizar una debida diligencia, suelen ser a criterio de tus abogados y al asunto que esté en juego; no obstante, por lo regular, se investigan direcciones, cumplimiento fiscal, historial en el Buró de Crédito, antecedentes en el Registro Público de Comercio, poder adquisitivo, si la otra parte ha sido demandada anteriormente, la veracidad de sus referencias y garantías, etc.

  • ¿Qué es el ‘visto bueno de Protección Civil’?

    Se trata de un documento oficial, mediante el cual, un municipio autoriza el

    establecimiento de una empresa, cuyo funcionamiento es debido, al operar con base en las medidas de seguridad aplicables en materia de Protección Civil.

  • ¿En qué consiste un dictamen de cuidado ambiental?

    El dictamen de impacto ambiental es un informe preliminar que, las personas físicas o morales cuyo negocio implique obras o actividades previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, deben presentar ante la Secretaría deMedio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para determinar si se va a afectar el medio ambiente y se les pueda otorgar autorización. Mediante este trámite se determinará la necesidad de realizar un estudio de riesgo.

Puedes construir tu negocio adivinando y reaccionando ante problemas legales, o puedes escoger proteger y fortalecer tu futuro desde hoy.

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